半年,1780亿元!某支付机构为赌场提供支付通道被警方通报 全球热议
(相关资料图)
作为资金流转的重要通路,持牌支付机构应该洁身自好,守住底线,承担起阻断电诈、赌博资金链的关键职责。
支付圈消息,近日,浙江省公安厅发布打击经济犯罪十大典型案例。其中,案例七:“8·10”非法经营案显示,仅半年时间,某持牌第三方支付机构(案发后已注销)非法为赌场提供支付结算服务高达1780亿元。
案例七:“8·10”非法经营案
图片来源:金华公安
2022年9月,金华市公安局联合永康市公安局侦破一起特大非法经营支付结算案,抓获犯罪嫌疑人81名。
经查,苗某、郜某等人私自搭建非法支付平台,远程登录操作收款商户, 勾联某持牌第三方支付机构(案发后已注销)为其逃避风险,非法为赌场提供支付结算服务。2019年11月至2020年5月期间,通过上述第三方支付机构通道共计为赌场收款达 1780亿余元,非法获利20亿余元。 此外,警方还延伸打击利用黄金、取现、虚拟币洗钱的团伙。
支付圈统计发现,从案发后(2022年9月)至今,被注销牌照的支付机构中,仅有百联优力、腾付通具备互联网支付资质。
其中,2022年11月,百联优力因存在未落实防范电信诈骗风险相关要求;未落实商户实名制管理要求;未落实商户结算管理要求;未落实外包管理相关规定等违法行为,被央行处以警告,没收违法所得约3092.71万元,并处罚款3396.62万元,罚没合计6489.33万元。
此次被罚不仅金额大,“未落实防范电信诈骗风险相关要求”的违法行为在行业中也首次出现。百联优力因此成为首家因反诈不力遭到监管重罚的支付机构,也是自《反电信网络诈骗法》实施以来,首家被公开吊销牌照的涉诈支付机构。
目前,百联优力因无法联系已被列入经营异常名录,多次被法院列为被执行人,合计执行标的高达5.4亿元。
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