半年，1780亿元！某支付机构为赌场提供支付通道被警方通报 全球热议

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作为资金流转的重要通路，持牌支付机构应该洁身自好，守住底线，承担起阻断电诈、赌博资金链的关键职责。

支付圈消息，近日，浙江省公安厅发布打击经济犯罪十大典型案例。其中，案例七：“8·10”非法经营案显示，仅半年时间，某持牌第三方支付机构（案发后已注销）非法为赌场提供支付结算服务高达1780亿元。

案例七：“8·10”非法经营案

图片来源：金华公安

2022年9月，金华市公安局联合永康市公安局侦破一起特大非法经营支付结算案，抓获犯罪嫌疑人81名。

经查，苗某、郜某等人私自搭建非法支付平台，远程登录操作收款商户， 勾联某持牌第三方支付机构（案发后已注销）为其逃避风险，非法为赌场提供支付结算服务。2019年11月至2020年5月期间，通过上述第三方支付机构通道共计为赌场收款达 1780亿余元，非法获利20亿余元。 此外，警方还延伸打击利用黄金、取现、虚拟币洗钱的团伙。

支付圈统计发现，从案发后（2022年9月）至今，被注销牌照的支付机构中，仅有百联优力、腾付通具备互联网支付资质。

其中，2022年11月，百联优力因存在未落实防范电信诈骗风险相关要求；未落实商户实名制管理要求；未落实商户结算管理要求；未落实外包管理相关规定等违法行为，被央行处以警告，没收违法所得约3092.71万元，并处罚款3396.62万元，罚没合计6489.33万元。

此次被罚不仅金额大，“未落实防范电信诈骗风险相关要求”的违法行为在行业中也首次出现。百联优力因此成为首家因反诈不力遭到监管重罚的支付机构，也是自《反电信网络诈骗法》实施以来，首家被公开吊销牌照的涉诈支付机构。

目前，百联优力因无法联系已被列入经营异常名录，多次被法院列为被执行人，合计执行标的高达5.4亿元。

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